临沂在线讯（陈思）临商银行天津路支行利用晨会时间，传达并学习总行下发的《关于积极做好农村集体经济组织开户等相关金融服务工作的通知》。要切实做好农村集体经济组织的金融服务工作，做好账户开立部署及宣传工作；及时做...

临沂在线讯（魏雪）为迎接检查，天津路支行工作人员加班加点梳理资料，为检查做好充分的准备。支行采取“调阅资料、抽调录像、现场检查”的方式，对支行的账户管理、单位定期存款、现金管理、挂失冲...

临沂在线讯（杜飞宇）临商银行天津路支行抓住客户反映强烈的突出问题,全面开展服务工作整治活动,取得明显成效。目前全行服务规范得到强化，服务制度落实,服务效率有了较大提高,一线窗口普遍做到“三声&rd...

临沂在线讯（杜飞宇）“向雷锋同志学习”。学雷锋再不陌生,这句话深深的刻在每个临商银行天津路支行员工的心里,为了进一步学习,和弘扬雷锋精神,临商银行天津路支行根据临商银行总行安排和部署,...

近年来，临商银行在人民银行各级领导的大力指导下，切实贯彻落实人民银行以“风险为本”的监管要求，脚踏实地、勤奋进取，不断积累综合试点经验，持续完善反洗钱工作，严格履行反洗钱义务，确保...

2018年，临商银行以反洗钱法及其相关法规为指引，将反洗钱工作作为全行的工作重点来抓。董事会、监事会和高级管理层高度重视，反洗钱工作领导小组认真组织，各业务条线积极参与，各岗位人员勤恳工作，采取一系列措施...

目前，我国在打击洗钱犯罪的过程中发现，犯罪分子通常利用金融机构、地下钱庄、虚假投资、赌场、投资房地产、珠宝等方式将诈骗、走私、贪污、受贿、侵占、制贩毒品、非法吸收公众存款等犯罪获取的赃款进行转移。 反洗钱，...

场景概述： 一名客户到银行网点要求开立个人银行结算账户，柜员联网核查其身份证件，显示真实有效，但人工比对时发现该客户相貌与身份证件照片存在明显差异。柜员向客户进一步核实地址、生肖等有关信息时，客户回答含混不...

场景概述： 某客户到银行网点开立个人借记卡，营业网点了解到该客户因找工作时加入了一个网聊群，并按群主的指示开立账户。群主要求留存统一的密码和地址，并声称开户成功后可取得一定的报酬。银行工作人员发现客户对开户...

场景概述： 一名客户至银行网点申请办理对公开户业务，自称是公司财务负责人，并提供了企业营业执照、法定代表人身份证等原价。网点经办人员按要求审核了材料，均无异常。经办人员通过法定代表人身份证号码查询其在系统内...

场景概述： 某珠宝公司拟在银行开立专用存款账户，用于存放客户拍卖的保证金。客户经理上门核实情况时，发现客户的实际控制人与原有登记信息不一致，要求客户进行变更，客户拒绝配合。同时，客户经理了解到，客户要求...

　　临沂在线讯5月15日，在中国人民银行临沂中心支行和临商银行总行的统一部署下，临商银行河东支行在辖内幸福花城社区开展了以“打防并举，临沂反洗钱在行动”为主题的宣传活动。 ...

场景概述： 银行网点柜员发现某客户多次为不同企业代办开户手续，该客户通常分批或隔天办理，预留的地址门牌号码非常接近。代办授权书看起来合规，但真实性难以确认。在业务办理过程中，该客户称自己是企业兼职财...

反洗钱知识小贴士 1.完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。 2.在我国，洗钱上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪...