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紧急,真实案例!临沂小张,中招!

2024-08-24 09:43  来源: 罗庄公安

有接到过

 足不出户“做代购”的兼职广告吗

有接到过

“日赚斗金”的兼职诱惑吗

对于小张来说

如果再给她一次选择的机会

她绝对不会做那份

“轻松”且来钱快的兼职了……


真实案例

近日

临沂罗庄的小张在浏览某APP时

无意间看到一则招聘广告

薪资待遇都很诱人

最关键的是可以在家上班

小张非常心动

于是添加了对方的联系方式

了解具体工作内容


对方告诉小张

工作内容很简单

只需提供姓名和银行卡接收资金

并按照指示进行代购即可赚取佣金


小张以为无需垫资

并且对方还会先转代购资金

整个过程自己没有损失

也没有风险

便向对方提供了自己的银行账户信息和姓名

不一会

小张便收到了一笔来自对方的转账资金


随后

对方让小张下载了一款APP

并给了一个账号和密码

让其在APP内找到订单里面的代付款

直接付款


正当小张幻想着日进斗金

能”躺赚”一个小目标时

不曾想

自己账号因频繁地与涉诈账户进行交易

很快就被公安机关锁定

面对突如其来的调查

小张才恍然大悟

自己竟在不知不觉中

涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”


不仅仅有线上代购诈骗

还有线下做代购的诈骗

犯罪手法解析

第一步

洗钱团伙以“免费代购”、“日结日清”、“回报丰厚”、“无需垫资”等关键词为诱饵,在网上发布兼职代购广告招聘,吸引网民关注;

第二步

与求职者互加好友,验证求职者身份,吸纳为“兼职代购员”,索要其身份证、银行卡号;

第三步

分批发布“代购”任务,如购买化妆品、黄金首饰、充话费等,并按商品金额汇款给“兼职代购员”,指定商品收货地点,完成当前订单后结算佣金,达成“洗钱”跑分目的。