临沭警方侦破11起掩饰隐瞒犯罪所得案昭示：现金蛋糕、现金花束等成为不法分子电诈洗钱的新花招

临沂在线讯（陈兆永）在黑色利欲的诱惑下，宋某、王某二人甘心充当电诈分子的洗钱工具，他们以为老家亲朋好友送礼物为幌子，向蛋糕、鲜花店业主转帐非法资金，待其取出现金制成“蛋糕＋现金”或“鲜花＋现金”等礼物后，送给嫌疑人指定的“代收人”，以此达到“洗钱”牟利的目的。3月13日，作案11起的嫌疑人宋某、王某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得犯罪被临沭警方刑事拘留。

2024年2月下旬，临沭县青年王某几天内在多家银行办理了5张银行卡，该讯息迅速引起临沭县公安局反诈中心的警觉，玉山派出所随即靠上协同展开侦查。办案民警研判分析，王某为电诈犯罪分子充当洗钱工具的涉嫌较大，应尽快将其缉捕归案。案件侦查期间，临沭县城区多家花店、蛋糕店业主，在接单完成“蛋糕＋现金”、“鲜花＋现金”接单交易后，其银行卡因涉诈资金流入被冻结。3月13日，嫌疑人王某到警方投案自首，同日晚，该案另一嫌疑人宋某在城区网吧落网。

宋某时年24岁，曾因故意伤害、帮信等违法犯罪多次受到司法机关打击处理。王某21岁，系受宋某雇用的“小跟班”。随着两嫌疑人的交待，二人合谋的11起为不法分子充当洗钱工具的作案浮出水面。今年春节过后，宋某为获取不法利益，与上游不法分子达成每洗钱一万元返还1500元的协议后，通过网络平台购买虚拟帐号，添加辖区多家的花店、蛋糕店业主为好友。并以利益为诱饵，找来下家王某为内应，宋某以人在外地为由，以为老家亲朋好友赠送鲜花、蛋糕为幌子，以此获得鲜花店、蛋糕店业主的银行帐号，将诈骗资金以购买鲜花、蛋糕的预付款的形式汇入业主的银行卡。尔后，花店、蛋糕店业主根据宋某服务的需要，将银行卡收到的现金提出，扣除自己的鲜花或蛋糕款项，将剩余的数千或上万元不等的现金，放在鲜花蓝或蛋糕盒内，由王某在指定的时间段和地点领取。如此这般，宋某、王某给电诈洗钱披上“现金花束”、“现金蛋糕”的“浪漫”的伪装，连续作案6起。

此后，宋某仍嫌来钱太慢，干脆让王某到银行办理5张银行卡，将自己从“上家”不法分子手中得来的赃款，直接汇入王某办理的银行卡，由王某以银行柜台、ATM自动取款机等方式提取现金，两人采用该手段作案5起。办案民警介绍，宋某、王某合谋作案11起，涉案资金18万元，宋某得脏8000余元，王某得赃款6000余元。

办案民警提醒：“现金花束”、“现金蛋糕”、“现金首饰”等是时下不法分子电诈“洗钱”的新型花招。广大商家一定要提高警惕，切莫轻易向客户提供个人银行帐号和收款二维码，慎防收到来历不明的货款，小心卷入“被洗钱”之列，以此堵塞不法分子的可乘之机。