一枚手机卡牵出13人重大诈骗帮信团伙 临沭警方破获52起系列电诈案案值383万余元

临沂在线讯（陈兆永）由重庆籍犯罪嫌疑人银某操控的13人帮信诈骗团伙，上游勾结境外不法分子，下游利用网络招募帮信喽啰。该团伙以为境外不法分子拨打电话诈骗电话提供“中继”服务为手段，交叉结伙作案52起，诈骗冀、鲁、滇、桂等12个省份52名受害人资金383万元。9月18日，检察机关依法对涉嫌诈骗、帮信犯罪的银某等人提起公诉，这是临沭警方夏季治安打击整治行动中取得的重大战果。

该系列电信诈骗案件是临沭警方顺着一条售卖手机卡线索侦破的。2023年3月31日，临沭县公安局玉山派出所根据辖区隋某售卖手机卡的线索，挖出以陈某、程某为首的5人“同学帮”。自2022年2月起，陈某、程某以400元至600元不等的价格，从同学隋某、韦某、朱某手中购买手机卡16张，转手高价售给幕后“老板”银某。同时陈某、程某利用银某提供的“Goip”、“voip”设备，为境外诈骗分子提供诈骗电话“中继”服务，拨打诈骗电话2866条，两人从中获利近5万元。为扩大打击战果，该局成立由玉山派出所、局刑侦查大队反诈中心民警组成的专案组，抽丝剥茧顺线侦查。

陈某、程某的上线老板是重庆市梁平县的银某，缉捕银某成为专案组扩大战果的关键。2023年4月19日，专案民警赶赴重庆市北渝区，通过蹲守将银某的另一下线陈某辉抓获。4月 26日，炮制系列电信诈骗案的“老板”银某在梁平区一网吧被当地警方协同抓获。经经扩线侦查，专案组遂对另一条诈骗线上的湖南省涟源籍许某、刘某、邓某、李某4名帮信犯罪嫌疑人上网追逃。5月17日至6月7日，李某、刘某、邓某、许某先后在长沙、广东被抓获归案。6月5日，另一下线广东籍嫌疑人林某到广东潮州警方投案自首。至此，以银某为终端指挥的13人帮信团伙全部落入法网。

经审查，在实施上述系列帮信电信诈骗案件中，重庆籍犯罪嫌疑人银某是幕后的主谋，陈某等嫌疑人均系其电话联系雇用的下线。自2022年10月份以来，他为获取不法利益，与境外不法分子相勾结，收购他人手机卡16张，雇用犯罪嫌疑人陈某、程某、陈某辉、李某、邓某、刘某、许某、林某，利用个人、公司营业执照开通宽带和固定电话，利用“Goip”、“voip”设备为诈骗犯罪嫌疑人拨打诈骗电话提供“中继”服务，共查实拨打诈骗电话32408条，诈骗他人冀、鲁、滇、桂等12个省份52名受害人资金383万元。

据专案民警介绍，被提起公诉的陈某、程某等涉嫌帮信犯罪嫌疑人，在明知“拉网线、开通固定电话”是帮助犯罪嫌疑人拨打诈骗电话的情况下，依然受银某指使助纣为虐，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。银某因雇用雇佣他人利用““Goip”、“voip””设备为诈骗犯罪嫌疑人拨打诈骗电话提供“中继”服务，其行为触犯了《刑法》第266条规定，涉嫌诈骗犯罪，成为利用“Goip”、“voip”实施犯罪被临沭警方以诈骗罪执行逮捕的第一人。