莒南警方捣毁一涉案价值超亿元的 跨省电诈洗钱犯罪团伙

临沂在线讯 夏季治安打击整治“百日行动”以来，山东莒南公安坚持以打开路，整合侦查资源，查末端、追源头、斩链条、端窝点，对电信网络诈骗犯罪发起凌厉攻势。8月18日，该局公安刑侦大队经综合研判、缜密侦查，成功打掉一外省藏匿在莒南的电诈洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人赵某明等6名犯罪嫌疑人，现场查扣作案用手机16部、银行卡58张、账簿8本，涉案价值1亿余元。

警方工作中发现，位于莒南县南外环公路东南侧的一处别墅区有多名外地人形迹可疑，经外围调查并确认身份，发现其银行账户资金交易频繁、数额巨大，具有电诈洗钱犯罪嫌疑。办案民警在详细勘查现场周围环境基础上，充分利用多种手段，成功摸清犯罪嫌疑人活动规律及具体作案地点。18日10时许，警方果断采取收网行动，在别墅内将赵某明（男，33岁）、周某春（男，40岁）、严某（男，38岁）、陈某祥（男，31岁）、方某（男，32岁）、赵某亮（男，38岁，以上6人均系江苏省淮安市人）等6名犯罪嫌疑人抓获。

经查，2022年3月份以来，犯罪嫌疑人赵某明先后纠集周某春、严某、陈某祥、方某、赵某亮等人，租住县城南外环公路南侧的一别墅区一别墅内，在明知到账资金系电信诈骗资金的情况下，仍利用所持有的58张银行卡进行接收，通过虚拟货币交易平台，以购买转售虚拟货币方式进行“跑分”洗钱，为电诈团伙充当“水房”，转移、洗白所诈骗资金，并按提成比例从中牟利。作案过程中，该团伙通过隐蔽性强的国外聊天软件联系沟通，并以“线上挂单、线下交易”方式逃避侦查打击。

目前，犯罪嫌疑人赵某明等6人已被依法刑事拘留，该案正在进一步侦查处理中。