临沂一银行职工被判刑！

“不用出门就能赚钱”？提供几个银行卡账号,在家动动手指帮忙转账钱就到手了,钱这么好赚？当心成为犯罪分子的帮凶！

近日，临沂临沭法院审结一起帮助信息网络犯罪活动案,以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人陈静有期徒刑十个月，缓刑一年 ,并处罚金六万元，没收违法所得

陈静原系临沭县某银行职员，2020年7月，无意间在一个微信群中看到“不用出门也能赚钱”字样的信息，在金钱的诱惑下，手头紧迫的陈静便据此信息在QQ上与“老板”取得了联系。该“老板”以游戏充值需要银行卡为由，让陈静提供银行卡信息帮助收转资金，并承诺每转账1万元就支付40元的酬劳。

凭借在银行多年的工作经验和职业敏感，陈静知道这肯定不是游戏充值那么简单，可能涉嫌违法犯罪。但最终欲望战胜了理性，鬼迷心窍的陈静先后向其丈夫、婆婆、姐姐和其他亲戚借了多张银行卡，用以帮助“老板”收转资金。至2021年3月，陈静共向“老板”转账1355万元，从中非法获利54200元。

随着公安机关“断卡”行动的开展，陈静自知其违法犯罪行为总将被查处，遂于2021年3月27日主动到临沭县青云镇派出所投案，到案后如实供述了其罪行，并主动缴纳了违法所得。

法院审理后认为，被告人陈静明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡帮助支付结算，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。根据其自首、自愿认罪认罚、积极退缴违法所得和缴纳罚金等量刑情节，以及其犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，对其从轻处罚并适用缓刑。遂当庭作出以上判决。陈静当庭表示不上诉，服从判决。

（文中被告人系化名）

近年来非法获取和买卖手机卡、银行卡,已成为电信网络诈骗等违法犯罪活动,传递诈骗信息、获取非法利益的“媒介”临沂公安始终以“零容忍”的态势,打击各类电信网络诈骗及涉电话卡、银行卡等违法犯罪活动,全力斩断涉“两卡”产业链。

今年1至4月份全市公安机关共抓获涉“两卡”犯罪人员539名。

一    、

近日，兰山公安分局刑侦大队七中队联合二中队，破获一起电信网络诈骗案件，打掉一个涉案流水高达1.1亿元的“跑分”团伙，缴获银行卡30余张。

据团伙主谋孙某供述，2021年10月，他在游戏中结识一名网友，对方给他介绍了一个“轻松赚钱”的项目。平时游手好闲没有正当职业的孙某心动不已，便立即按照网友的要求办理了4张银行卡带到福建。对方用其银行卡进行操作，再将转账流水的5%作为提成。因频繁操作，孙某的银行卡很快被冻结。为谋取更多利益，孙某发展其朋友冯某、杨某和徐某成为下线，并以同样的方式租用他们的银行卡。可惜“好景不长”，4人很快便被公安机关抓获，后取保候审。

处于取保候审阶段的孙某却仍不安分，觉得想“快速致富”还是需要重操旧业，被利益冲昏了头脑的他又继续联系朋友李某、杨某、赵某、顾某和贾某一起办理银行卡，与洗钱团伙内部成员取得联系。6人在聊天软件群聊内发布自己的银行卡号，接收境外电信网络诈骗的赃款，再转移到下线账户，从中赚取抽成。正当几人准备大干一场时，被兰山公安民警一网打尽。

二    、

近日，兰山公安分局义堂派出所联合刑侦大队七中队破获一起电信网络诈骗案件，打掉一个为境外团伙提供电话支持的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6人，涉案10余起，涉案金额200余万元。 

三    、

近日，罗庄公安分局民警工作中发现辖区颜某晓涉嫌帮助信息网络犯罪活动。5月9日，民警将犯罪嫌疑人颜某晓抓获归案。

经查，颜某晓明知不得出租、出借、出售银行卡，自2022年3月份以来，仍将自己的一张银行卡多次出租给他人使用。其间，有多名受害人被电信诈骗的钱进入颜某晓出租的银行卡账户内，金额高达193余万元。颜某晓从中非法获利17050元。目前，颜某晓因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪已被依法采取刑事强制措施。

四    、

4月26日，费县公安局梁邱派出所在工作中发现辖区曹某涉嫌帮助信息网络犯罪活动。经调查，曹某于4月5日窜至济宁市将自己的3张银行卡交给网友，供其进行电信网络诈骗转账交易，金额达100余万元，曹某非法获利22000元。目前，犯罪嫌疑人曹某已被依法采取强制措施。