临沂公安打掉一洗钱犯罪团伙！

近期

郯城县公安局精准发力、循线追踪

成功打掉一个

为电信网络诈骗犯罪“洗白”资金的团伙

一举抓获犯罪嫌疑人5名

9月10日

郯城县公安局

新型犯罪侦查大队接到线索

郯城县泉源镇居民范某

于9月6日在临沂市兰山区某商场

用涉诈资金购买两部手机

疑似参与涉诈资金转移

民警当即联合泉源派出所展开调查

于9月15日依法将范某传唤到案

经讯问

范某供述其为赚“零花钱”

经李某介绍

在明知所涉资金是违法所得的情况下

仍充当“跑腿”

用涉诈资金购手机并协助转移

民警随即延伸侦查

将李某传唤到案

经审讯

李某如实交代

其上线包括王某某等3人

为避免打草惊蛇、实现全链条打击

民警制定周密方案

对王某某等人展开秘密侦查、全方位研判

成功锁定王某某等人身份及活动范围

近日

随着最后一名嫌疑人落网

这个团伙被郯城警方成功打掉

抓获嫌疑人

经查

王某某、王某、伊某为赚“快钱”

密谋利用涉诈资金购买手机后变现

从而将涉诈资金成功洗白赚取手续费

三人分工明确

伊某通过境外聊天软件

与电诈份子勾结承接业务

王某某、王某发展下线具体实施犯罪活动

9月6日

该团伙策划作案

先指使范某到临沂某商场

寻找可银行卡收款的手机店铺

确定好商品和价格后

王某某将店铺老板银行卡号

通过境外软件提供给上游电诈分子

用于接收涉诈资金

资金到账后

范某购买手机迅速离开

按指示将手机放在偏僻处

交由上游人员取走

完成“洗白”闭环

从中赚取高额手续费

嫌疑人购买手机（警方资料）

该团伙为躲避侦查

层层发展下线代为跑腿作案

自以为隐藏得天衣无缝

殊不知

法网早已悄然张开

在完成第一单“业务”后便被警方锁定

截至抓获累计转移涉诈资金20000元

目前

犯罪嫌疑人范某、李某、

王某某、王某、伊某五人

因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

均被依法采取刑事强制措施

案件正在进一步办理中