临商银行天津路支行利用晨会时间学习反洗钱知识

     临沂在线讯(魏  雪)为规范业务操作，真正做到“了解你的客户”，切实防范利用我行账户进行跨境非法转移资金等洗钱风险，近日，临商银行天津路支行利用晨会时间学习反洗钱知识。

    学习可疑特征分析，对检测到的异常境外取现交易，通过客户身份识别和账户交易明细分析。学习工作要求，各行应严格履行客户身份识别义务、加强客户尽职调查，应进一步提高基层员工洗钱风险防控意识，进一步加强反洗钱宣传工作。