目前，我国在打击洗钱犯罪的过程中发现，犯罪分子通常利用金融机构、地下钱庄、虚假投资、赌场、投资房地产、珠宝等方式将诈骗、走私、贪污、受贿、侵占、制贩毒品、非法吸收公众存款等犯罪获取的赃款进行转移。
反洗钱，很重要，公民事，要记牢，洗黑钱，莫要沾，乱金融，扰稳定，各证件，善保管，办业务，应出示，不外借，不出租，护声誉，防利用，“有心”人，冒顶替，成帮凶，惹烦扰，涉洗钱，必问责，若严重，可判刑，反洗钱，广宣传，几宗罪，是“典型”，黑诈私，毒恐贪，有线索，要举报，金融业，履职责，全社会，同关注，树风气，消隐患，共携手，中国梦！
案例一
个人账户被盗用，电话回访现破绽
场景概述：
支付机构风控系统预警某客户存在交易习惯突然改变，与前期差异较大的情况，故致电客户进行交易及身份核实。电话回访中发现该客户报错出生日期，进一步核实发现客户预留的手机号在近期发生变更。支付机构工作人员在客户身份识别中发现异常，怀疑客户个人账户被盗用，及时采取了措施限制客户的账户交易。
风险提示：
在此场景中，客户交易习惯突然改变，与前期差异性较大，触发系统预警。支付机构电话回访后发现存在个人账户被他人盗用的可能。为保障客户的资金安全，支付机构要求客户提供身份证明材料或其他辅助材料辅助核实，及时采取措施限制了客户的账户交易。
公众应妥善保管好个人信息、账户信息、交易密码等，谨防被他人盗用。
