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临沂在线讯（魏雪） 近期临商银行反洗钱监测报送系统提取出多笔疑似非法境外ATM取现的案例，均为同一客户向多张银行卡转入资金，转入卡当日即通过境外ATM取现的现象，有非正常用卡嫌疑，引起人民银行及外管总局的关注。为规范业务操作，真正做到“了解你的客户”，切实防范利用银行账户进行跨境非法转移资金等洗钱风险，临商银行天津路支行利用晨会时间学习反洗钱知识。

学习可疑特征分析，对检测到的异常境外取现交易，通过客户身份识别和账户交易明细分析。临商银行天津路支行依据学要求，严格履行客户身份识别义务、加强客户尽职调查，进一步提高基层员工洗钱风险防控意识，进一步加强反洗钱宣传工作。

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