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临商银行天津路支行积极做好银行卡风险排查工作

2019-03-07 16:17  来源： 魅力临沂 作者： 临沂在线

    临沂在线讯（  王文婧）为加强银行卡风险管理工作，防范反洗钱违法犯罪的发生。天津路支行积极贯彻总行《关于银行卡开户业务进行核查的通知》文件精神，做好银行卡风险的排查工作。
    高度重视。多次在晨会间向前台工作人员传达文件精神，要求执行账户实名制，向客户做好开户告知工作，并把好关。
    逐户落实。落实是否本人开卡，是否为本人交易，资金来源及交易资金用途和目的，做好风险告知工作。
此次工作不仅有利于保障客户合法权益，也是临商银行天津支行加强内控管理的一个缩影。
 

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