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典型案例警示(五):冒名顶替来开户,相貌不符显破绽

2019-05-14 16:24:49 来源:临商银行  字体:    


   
    场景概述:
    某珠宝公司拟在银行开立专用存款账户,用于存放客户拍卖的保证金。客户经理上门核实情况时,发现客户的实际控制人与原有登记信息不一致,要求客户进行变更,客户拒绝配合。同时,客户经理了解到,客户要求将专用存款账户内的资金划转到实际控制人的个人账户,资金划转方向明显不符合常理。
    风险提示:
    客户以高层个人信息保密为由,拒绝变更原在银行留存的实际控制人身份信息,并同时要求开立保证金账户,将保证金汇入私人账户,资金划转方向可疑。
    企业若发生企业名称、实际控制人等信息变更时,除了到工商局办理变更手续外,也应及时前往银行办理信息变更手续,积极配合银行开展客户身份识别工作。
 

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