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典型案例警示(四):遗失证件被冒用,电话核实有成效

2019-05-14 16:23:16 来源:临商银行  字体:    


    场景概述:
    一名客户至银行网点申请办理对公开户业务,自称是公司财务负责人,并提供了企业营业执照、法定代表人身份证等原价。网点经办人员按要求审核了材料,均无异常。经办人员通过法定代表人身份证号码查询其在系统内预留的电话号码时发现该电话与来人提供的联系电话不一致。经办人员拨通预留电话,对方表示从未委托他人办理企业开户业务,且提示曾遗失过身份证。
    经过人员判断,该客户所持法定代表人的证件为遗失证件,其申请开立企业账户也是非法定代表人的真实意愿。网点当即拒绝开户申请,并将该法定代表人证件和企业营业执照移交公安机关处理。
    风险提示:
    客户故意提供虚假企业法定代表人联系电话供银行电话核实,并且持遗失证件冒名办理银行开户,此类开户情形可疑,开立的账户有可能被不法分子利用从事违法犯罪活动。
    公众应妥善保管证件,如遇身份证件遗失,应在第一时间进行挂失,切勿让不法分子钻空子,给自身带来损失。
 

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