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典型案例警示(二):冒名顶替来开户,相貌不符显破绽

2019-05-14 16:19:45 来源:临商银行  字体:    


    场景概述:
    一名客户到银行网点要求开立个人银行结算账户,柜员联网核查其身份证件,显示真实有效,但人工比对时发现该客户相貌与身份证件照片存在明显差异。柜员向客户进一步核实地址、生肖等有关信息时,客户回答含混不清。柜员要求客户提供其他辅助身份证件后再前来办理,延长了开户审查期限。
    风险提示:
    在此场景中,柜员加强了开户环节账户实名制的审核力度。银行对于持身份证开户的,应通过联网核查无误后再比对客户相貌特征相符后办理;对于存在疑义的,应核实客户其他相关信息,要求其出示辅助身份证件;对于拒绝出示身份证件的,应当拒绝为其开户。

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