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什么是反洗钱?为什么要反洗钱?

2019-05-14 10:55:09 来源:临沂在线  字体:    


    什么是反洗钱?
    反洗钱通常是指为了预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,依法采取相关措施的行为。
    为什么要反洗钱?
    ● 有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪。
    ● 有利于维护社会安全、社会信用;
    ● 有利于维护金融安全、经济安全;
    ● 有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营。

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